ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за внесениями крупных сумм наличных - Московская перспектива
ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за внесениями крупных сумм наличных
Подпишитесь на наши социальные сети

ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за внесениями крупных сумм наличных

Банк России рекомендовал кредитным организациям внимательнее отслеживать операции с крупными суммами наличных. Об этом говорится в сообщении регулятора.
ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за внесениями крупных сумм наличных
ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за внесениями крупных сумм наличных freepik В ЦБ пояснили, что такие операции могут использоваться для легализации преступных доходов и других незаконных целей. Регулятор предлагает банкам ежедневно анализировать операции физических и юридических лиц и обращать внимание на признаки, которые могут свидетельствовать об отмывании денег.

Для физических лиц такими признаками могут стать внесения на счета от 5 млн руб. в течение 30 дней или большое количество операций по пополнению счета.

Для юридических лиц речь идет о внесении на счет не менее 30 млн руб., если такие суммы существенно превышают обычные обороты компании.

В Центробанке отдельно подчеркнули, что рекомендации не затронут клиентов, по которым у банков есть подтвержденные сведения о финансовом положении, деловой репутации и происхождении средств.

В ЦБ также отметили, что новые подходы соответствуют рекомендациям международной группы FATF, которая занимается разработкой мер по борьбе с отмыванием денег.

Поделиться в социальных сетях

Ближайшие мероприятия

Рейтинги рынка недвижимости

Застройщики по стоимости м², 2026

Застройщик Цена за м²
1 Sminex 2 100 000 ₽
2 Vesper 1 950 000 ₽
3 Insigma 1 800 000 ₽
4 Capital Group 1 750 000 ₽
5 Hals-Development 1 600 000 ₽
6 MR Group 1 450 000 ₽
7 Пионер 1 300 000 ₽
8 Донстрой 1 250 000 ₽
9 Level Group 1 150 000 ₽
10 FORMA 1 050 000 ₽
Весь рейтинг

Застройщики по стоимости м², 2026

Застройщик Цена за м²
1 Sminex 2 100 000 ₽
2 Vesper 1 950 000 ₽
3 Insigma 1 800 000 ₽
4 Capital Group 1 750 000 ₽
5 Hals-Development 1 600 000 ₽
6 MR Group 1 450 000 ₽
7 Пионер 1 300 000 ₽
8 Донстрой 1 250 000 ₽
9 Level Group 1 150 000 ₽
10 FORMA 1 050 000 ₽
Весь рейтинг

Застройщики по стоимости м², 2026

Застройщик Цена за м²
1 Sminex 2 100 000 ₽
2 Vesper 1 950 000 ₽
3 Insigma 1 800 000 ₽
4 Capital Group 1 750 000 ₽
5 Hals-Development 1 600 000 ₽
6 MR Group 1 450 000 ₽
7 Пионер 1 300 000 ₽
8 Донстрой 1 250 000 ₽
9 Level Group 1 150 000 ₽
10 FORMA 1 050 000 ₽
Весь рейтинг